മയാമി: നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ച് 8.9 കോടി ഡോളറിന്റെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ മയാമി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പർ റിഷി കപൂറിന് 11 വർഷവും നാല് മാസവും തടവ്. പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്ന് പിടിച്ച നികുതി സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാതെ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ സമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ശിക്ഷ. 42കാരനായ കപൂറിന് മയാമിയിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ യുഎസ് ജില്ലാ ജഡ്ജി കെ. മൈക്കിൾ മൂറാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. Location Ventures, URBIN എന്നീ കമ്പനികളുടെ മുൻ സിഇഒയാണ് കപൂർ. തന്റെ കുറ്റങ്ങൾ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും യാതൊരു ഒഴികഴിവുമില്ലെന്നും കപൂർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.
നിക്ഷേപകർക്കും മുൻ ജീവനക്കാർക്കും കുടുംബത്തിനും താൻ വരുത്തിയ നഷ്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മാപ്പുപറഞ്ഞു. മാർച്ചിലാണ് 37 കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഫെഡറൽ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കപൂർ അറസ്റ്റിലായത്. സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതികൾക്കായി 50ലധികം നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് കുറഞ്ഞത് 8.9 കോടി ഡോളർ സമാഹരിച്ചതായാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചത്. നിക്ഷേപകർക്ക് ഏകദേശം 7 കോടി ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുണ്ടെന്നും യുഎസ് നികുതി വകുപ്പായ IRS-ന് ഏകദേശം 8 ലക്ഷം ഡോളർ നൽകാനുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു.കോക്കനട്ട് ഗ്രോവ്, മിയാമി ബീച്ച്, കോറൽ ഗേബിൾസ്, ഫോർട്ട് ലോഡർഡെയ്ൽ തുടങ്ങിയ സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡ പ്രദേശങ്ങളിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതികളാണ് കേസിന്റെ കേന്ദ്രം.
ഒരു പദ്ധതിക്കായി നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് സമാഹരിച്ച പണം മറ്റൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും കപൂറിന്റെ വ്യക്തിഗത ചെലവുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചതായും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചു. 2020 മുതൽ 2022 വരെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്ന് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, മെഡികെയർ എന്നിവയ്ക്കായി പിടിച്ച നികുതി സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാതെ യുഎസിനെ വഞ്ചിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കുറ്റം കപൂർ മെയ് മാസത്തിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. 2019 മുതൽ 2023 വരെ വ്യക്തിഗത ഫെഡറൽ ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിച്ചില്ലെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.
2022ൽ 50 ലക്ഷം ഡോളർ വിലയുള്ള 68 അടി നീളമുള്ള ആഡംബര യാച്ച് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഡൗൺ പേയ്മെന്റായി സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 8,20,559 ഡോളർ കൈമാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റവും കപൂർ സമ്മതിച്ചു. കപൂറിന് 136 മാസം തടവ് നൽകണമെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പ്രതിഭാഗം 121 മാസം തടവ് മതിയാകുമെന്ന് വാദിച്ചു.അതേസമയം, കേസിനെ 8.9 കോടി ഡോളറിന്റെ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതിയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ കപൂറിന്റെ അഭിഭാഷകർ എതിർത്തു. കപൂർ തന്നെ ഏകദേശം 60 ലക്ഷം ഡോളർ മാത്രമാണ് സമ്പാദിച്ചതെന്നും അഭിഭാഷകൻ ഡോൺ സാമുവൽ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് വഞ്ചനാപരമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാണ് 8.9 കോടി ഡോളർ സമാഹരിച്ചതെന്നും ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതിക്കുള്ള പണം മറ്റൊരു പദ്ധതിക്ക് ഉപയോഗിച്ചെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചു. ജീവനക്കാരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഏകദേശം 20 ലക്ഷം ഡോളർ ശമ്പള നികുതി IRS-ലേക്ക് കൈമാറാതെ കപൂർ കൈവശം വെച്ചതായും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചു. യാച്ച് വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റ് ചെലവുകൾക്കുമായി ബാങ്കുകളിൽനിന്ന് പണം നേടുമ്പോൾ കപൂർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതികളിൽ സ്വന്തം പണമായി ഏകദേശം 1.3 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചെന്ന് നിക്ഷേപകരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും യഥാർഥ തുക അതിന്റെ പകുതിയോളം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു.
നിർമാണത്തിന് മുമ്പുള്ള കോൺഡോമിനിയം നിക്ഷേപത്തുക എസ്ക്രോ ഏജന്റുമാരിൽനിന്ന് വിട്ടുകിട്ടാൻ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം ആ പണം പദ്ധതികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു. മറ്റൊരു തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2024ൽ യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷനും (SEC) കപൂറിനെതിരെ സിവിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ആ കേസിൽ കുറ്റം സമ്മതിക്കാതെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കപൂർ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
Indian-origin Miami developer Rishi Kapoor sentenced to over 11 years in $89 million fraud case
